[董事会]金龙机电:第三届董事会第一次会议决议公告-[中财网]

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[董事会]金旅机电:首届我的公报

时期:2015年04月21日 02:02:36 中国1971金融网

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联系代码:300032 股省略: 金旅机电 公报号:2015-039 金旅机电 命运股份有限公司 第三届董事会初代表大会公报 公司权杖及其董事会均为同伴陈设授权证。、精确与完整性, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性使适应或成功地脱漏。 金旅机电 命运股份有限公司(以下省略公司)首届代表大会 年04月14日以电报传真、印制的广告你驿站和听筒的方法。,午后04点2015, 20分,午后15点。 30楼三楼代表大会室。,9名董事。,致9位董事。公司监事、较高的能解决人员 列席这次代表大会,代表大会的召集适合Pe的规则。 定。代表大会由金少平装配掌管。。参董事的仔细以为和决议,顺风的定约雇用一致经过。 1、涉及精选的第三届董事会主席的运动 这次代表大会的以为,称赞精选的金少平装配为第三届董事会主席,术语三 年,董事会以为日期满期。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 2、涉及精选的第三届董事会身体部位的运动 (1)黄晓丫喜欢指使他人的年轻妇女的中选、经济专家一装配、Kim Mei o喜欢指使他人的年轻妇女是公司审计物质供应所的身体部位。, 内容,黄晓丫是主席。。 (2)黄晓丫喜欢指使他人的年轻妇女的中选、经济专家一装配、金少平装配为公司薪酬与查核物质供应所 物质供应所,内容,黄晓丫小姐是董事长。。 (3)金少平装配的精选的、廖勇涛装配、Tjoa Mui 梁装配、Kingston装配、 徐希华喜欢指使他人的年轻妇女是化合命运股份有限公司战术物质供应所的身体部位。,金少平装配是物质供应所主席。。 (4)精选的经济专家一装配、黄晓丫喜欢指使他人的年轻妇女、金少平装配名字了一家化合命运公司的物质供应所。 员,内容经济专家一装配为前进物质供应所。 这些特殊物质供应所的任期为三年。,从董事会以为日期到教区牧师董事会 任期满期(详见补遗)。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 3、涉及使服役行政监督者的向某人点头或摇头示意是混乱的。 主席名字,董事会名字物质供应所审计,称赞聘用廖勇涛装配为公司 行政监督者,术语三年,从董事会以为日期到教区牧师董事会事会任期满期时止(简 细部请参阅附件。。孤独董事是得体的的。向某人点头或摇头示意走快孤独联想。,细部请同有朝一日见。 中国1971证监会标明创业板消息上演大众传媒的上演 金旅机电 命运股份有限公司孤独立立董事 使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 4、涉及使服役公司首座执行官的运动被以为是 行政监督者名字,董事会名字物质供应所审计,称赞使服役Tjoa Mui Liang 公司总裁装配,术语三年,从董事会以为日期到教区牧师董事会事会任 期满期时止(简细部请参阅附件。。孤独董事是得体的的。向某人点头或摇头示意走快孤独联想。,特任内部的 容参阅公司同日中国1971证监会标明创业板消息上演大众传媒的上演 金旅机电 命运 股份有限公司孤独董使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 5、涉及使服役公司副行政监督者的运动 行政监督者名字,董事会名字物质供应所审计,称赞聘用Kingston装配为公司 常务副行政监督者,术语三年,从董事会以为日期到教区牧师董事会事会任期满期 时止(简细部请参阅附件。。孤独董事是得体的的。向某人点头或摇头示意走快孤独联想。,特任内部的容参阅 公司同日中国1971证监会标明创业板消息上演大众传媒的上演 金旅机电 命运有限公 司孤独董使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 6、涉及使服役公司副行政监督者的运动是 行政监督者名字,董事会名字物质供应所审计,称赞使服役黄娟喜欢指使他人的年轻妇女。、张芮泽 装配、陈玉强装配是该公司的副行政监督者。,术语三年,自董事会以为之日起, 本届董任期满期(详见补遗)。孤独董事是得体的的。该项运动颁发了孤独 联想,细部请同有朝一日见。上演在中国1971证监会标明创业板消息上演大众传媒上的 《 金旅机电 命运股份有限公司孤独立立董事使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 7、涉及使服役公司首座财务官的向某人点头或摇头示意 行政监督者名字,董事会名字物质供应所审计,称赞使服役林天艳装配为公司。 财务总监,术语三年,从董事会以为日期到教区牧师董事会事会任期满期时止 (简细部请参阅附件。。孤独董事是得体的的。向某人点头或摇头示意走快孤独联想。,特任内部的容参阅公司 同日中国1971证监会标明创业板消息上演大众传媒的上演 金旅机电 命运股份有限公司孤独立 立董使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 8、涉及使服役董事会干事的运动 主席名字,董事会名字物质供应所审计,称赞使服役黄娟喜欢指使他人的年轻妇女。为公司董 事会干事,术语三年,从董事会以为日期到教区牧师董事会事会任期满期时止 (简细部请参阅附件。。孤独董事是得体的的。向某人点头或摇头示意走快孤独联想。,特任内部的容参阅公司 同日中国1971证监会标明创业板消息上演大众传媒的上演 金旅机电 命运股份有限公司孤独立 立董使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 9、涉及使服役公司联系代表的运动 行政监督者名字,董事会审计,称赞使服役王斌生喜欢指使他人的年轻妇女肩膀公司联系事务部前进 表,术语三年,从董事会以为日期到教区牧师董事会事会任期满期时止。(简 细部请参阅附件。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 10、以为该公司较高的能解决人员赏金的运动。 经公司薪酬及评论物质供应所容忍,董事会经过较高的能解决层的薪酬为F 序号 姓名 买卖 概略(10000元/年) 1 张芮泽 副行政监督者 2 陈玉强 副行政监督者 18.00 3 林天燕 财务总监 较高的能解决人员廖勇涛装配、Tjoa Mui 梁装配、黄娟喜欢指使他人的年轻妇女、金士顿首次 Sheng肩膀公司董事,其薪酬曾经公司2014年度同伴大会以为经过。孤独董事是得体的的。 向某人点头或摇头示意走快孤独联想。,细部请同有朝一日见。上演在中国1971证监会标明创业板 大众传媒消息上演 金旅机电 命运股份有限公司孤独立立董事使关心事项的孤独联想。 以为归结为:9票同意。,9票同意,0票反,0票弃权。 以此方式印制的广告 金旅机电 命运有限董事会 2015年04月21日 附件: 金少平装配,出生于1959,中国1971国籍,汉族,两年制专科学校学历,2008年10月至2015 年4月任 金旅机电 命运有有限责任公司董事长兼行政监督者,作为股份同伴,金旅股份股份有限公司。 组有有限责任公司董事长、天津四轮折篷马车大酒店董事长、天津乐宝乐乐旅游业科技股份有限公司 有限责任公司董事长、天津市内阳光物业不动产开展有有限责任公司董事长、河北晋城物业不动产开展股份有限公司 有有限责任公司董事长、

石家庄汇荣地区提携岸

董事、山东金奥物业不动产开展股份有限公司董事。 长、

金欧微电子股份有限公司

董事长。 金少平装配具有公司首次大同伴

金旅股份股份有限公司

命运,为公 公司现实把持人,与Kim Mei o前进的父女相干,董事、常务副行政监督者金士顿首次 生为爷儿俩相干,方少斌与监视的的相干。金少平装配不存在被中国1971证监会及其 使关心机关的处分与处分使适应,其资历适合互插法度。、法规、 深圳联系买卖所的使关心规则和A股条例。 廖勇涛装配,出生于1962,美籍华人,1985卒业于香港理工综合性大学走快电子工程 较高的毕业文凭,曾睿生自然声的科技股份有限公司首座运营官。、毕业班学生副总统、运营副总统、 全球需求与市集副总统。廖勇涛装配献身于电子生产任务29年以后,动产工程 程、物质供应链能解决、需求、市集与定约雇用能解决、经纪和宏观世界能解决都很强。 的实际亲身参与。同时廖勇涛装配在中国1971大陆12年、香港3年、14年美国任务亲身参与 历,积累富产的的北美洲、除英国外的欧洲国家、日本与大客户提携亲身参与。 廖勇涛装配未具有公司命运,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、现实把持人、 休息董一切一切、监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,廖勇涛装配不存在被中国1971证监 会及其使关心机关的处分与处分使适应,其资历适合互插法度。 律、法规、深圳联系买卖所的使关心规则和A股条例。 Tjoa Mui 梁装配,出生于1964,新加坡籍,高级房舱综合性大学阿灵顿电工学 程有文化的人,美国加州州立综合性大学Hayward才能工商能解决硕士,美国微软公司前前进,领袖 美国微软公司亚洲补充者能解决和质量能解决团体,锁上补充者、提携伙伴使被安排好战术清算 系,切开可有弹力的的补充者能解决和质量能解决建立组织;历任赫比国际董事行政监督者、较高的 副总统、首座运营官,担任领袖公司的全球事情开展、定约雇用能解决与动产切开。 Tjoa Mui 梁装配未具有公司命运,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、 现实把持人、休息董一切一切、监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,Tjoa Mui Liang 装配不存在被中国1971证监会及其使关心机关的处分与处分使适应,其 资历适合使关心法度。、法规、深圳联系买卖所的使关心规则和A股条例。 黄娟喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1963,汉族,澳洲国籍,研究生的学历,他在四川的成都。 航空工业部六年级一一水平设计研究工作实验室任务,曾任乐清省对外贸易局副处长Zhe 局长,副行政监督者,J&JEMCCO,悉尼,澳洲,金旅2008年10月至2015年4月 机电命运股份有限公司前进、董事会干事。 黄娟喜欢指使他人的年轻妇女经过公司“生长1号”职员持股设计具有公司命运148,571股,占 公司命运,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、现实把持人、休息董一切一切、 监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,中国1971证监会和休息机构不存在。 联系买卖所的处分与处分,其资历适合互插法度。、法规、深圳联系买卖 条例的使关心规则。 Kingston装配,出生于1985,中国1971国籍,汉族,本科学历,曾任 金旅机电 命运有 市集营销助理的总监、营销秘书。 Kingston装配未具有公司命运,与公公司现实把持人、董事金少平装配为爷儿俩关 系,董事金美欧为兄弟姐妹相干。Kingston装配不存在被中国1971证监会及休息使关心机关 的处联系买卖所的处分与处分,其资历适合互插法度。、法规、深圳联系 买卖条例的使关心规则。 张瑞泽装配,出生于1966,新加坡籍,综合性大学学历,2005年至2013年,在珠海 贝亚精细电机股份有限公司,肩膀技术部征求意见者。、科长、恒流电机厂监督者,2013年5 从正至2015年4月肩膀公司董事、常务副行政监督者。 张瑞泽装配经过“生长1号”职员持股设计具有公司命运148,571股,占公 除股规模,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、现实把持人、休息董一切一切、 监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,张瑞泽装配不存在被中国1971证监会及休息有 关机关的处联系买卖所的处分与处分,其资历适合互插法度。、法规、深 圳联系买卖条例的使关心规则。 陈玉强装配,出生于1975,中国1971国籍,工学硕士,从2004到2007,公司的营销机关。 秘书,2007至2008年10月肩膀需求总监,从2008年10月到2015年4月 司副行政监督者。 陈玉强装配经过公司“生长1号”职员持股设计具有公司命运126,285股, 占公司命运,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、现实把持人、休息董一切事 事、监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,陈玉强装配不存在被中国1971证监会及其 使关心机关的处分与处分使适应,其资历适合互插法度。、法规、 深圳联系买卖所的使关心规则和A股条例。 林天燕装配,出生于1985,中国1971国籍,综合性大学学历,中国1971注册会计师,2007年7 正- 2011六月

温州瓯江会计公司股份有限公司

审计助理的、定约雇用担任人。2011 从七月到2015年4月 金旅机电 命运股份有限公司财政秘书。 林天燕装配经过公司“生长1号”职员持股设计具有公司命运63,142股, 占公司命运,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、现实把持人、休息董一切事 事、监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,林天燕装配不存在被中国1971证监会及其 使关心机关的处分与处分使适应,其资历适合互插法度。、法规、 深圳联系买卖所的使关心规则和A股条例。 王斌生喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1985,汉族,中国1971国籍,综合性大学学历,法学专业。前浙江 浙商务行为度公司法律顾问助理的,2009年至2015年4月任公司联系事务代表。 王斌生喜欢指使他人的年轻妇女经过公司“生长1号”职员持股设计具有公司命运37,142股, 占公司命运,具有公司股5%从一边至另一边的同伴、现实把持人、休息董一切事 事、监事、高层能解决人员经过缺勤互插性。,王斌生喜欢指使他人的年轻妇女不存在被中国1971证监会及其 使关心机关的处分与处分使适应,其资历适合互插法度。、法规、 深圳联系买卖所的使关心规则和A股条例。

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