伊菲股份:2016年度股东大会通知公告_伊菲股份(831161)股吧

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公报日期:2017-04-24

贴纸加密:831161 贴纸略语:伊菲股份 保护初级律师:东边偶然发生贴纸

辽宁IFI科学与技术股份有限公司

同伴大会流通的2016

公司和董事会会员资格抵押品A的确实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或重大的空投,于是其实质的确实性。、诚实和完整性承当独特的和协同法律责任。。

一、集合基本状况

(1)同伴大会

这次集合是2016年度同伴大会。。

(二)会议检阅人

同伴大会的会议检阅人是董事会。。

(三)集合的正确性、合规性

同伴大会由董事会检阅。,提议获第二的十七届市政服务机构最初届集合经过。,取得了强制的的审批步骤。;集合流通的应公报。,契合美国溶解细则的流通的使格式化。因此,集合这次大会契合顾虑法律条例。、行政规章、必须穿戴的、正常化记录和溶解的规则。

(四)集合日期和时期

开端时期:2017年5月16日午前9:30

完毕时期:2017年5月16日午前11:30

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(五)集合检阅方法

集合即席集合。。

(六)关系者

1。股份完全符合日主宰股份的同伴。

同伴完全符合日为2017年5月10日。,证券完全符合日

午收盘时在奇纳河结算完全符合在册的公司尽量的同伴均有权列席同伴大会(在股权完全符合日价格看涨而买入贴纸的出资者享受此右方的,在证券完全符合日分叉贴纸的出资者厌恶大约R。,同伴可以付托代理人以书面使格式化上集合。、上开票,同伴代表不得适宜公司的同伴。。

2。导演徐滔、袁立李、李季、王雪、张玉梅、张尊武有6独特的。,

西科博公司掌管、常彦杰、宁晓雨有3独特的。,公司首座财务官王金丹

地位较高的掌管列席集合。董事会干事袁立李为消息指示事务负责人。

3.本公司留在心中的初级律师为北京市君致初级糖衣陷阱初级律师。

(七)遗址:Hulud东岱河新区雁山路二色性的

号辽宁IFI科学与技术股份有限公司集合室。

二、集合慎重

1、《一块地中的公司2016年度董事会加工语句的提议》;

2、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句提议;

3、公司2016岁入及年度摘要的提议;

4、公司财务表明的2016;

5、一块地中的公司2016利润分配一块地的提议;

6、一块地中的公司2017年度财务预算表明的提议;

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7、一块地中的2017个审计机构重行制定的提议;

8、2016年度募集资产现实应用状况表明;

9、《辽宁IFI科学与技术股份有限公司界分同伴及停止关系方使忙碌资产状况复核表明》。

三、集合完全符合法

(1)登记簿方式

1、主宰敢情身份证的人主宰身份证。、同伴导致卡; 2、从代理人到代理人

列席集合的独特的同伴,校长身份证应甘受(硬拷贝)、财物寄托人个人签字的代替物、同伴导致卡和代理人身份证;3、法定代理人代表公司同伴列席,我要出示身份证。、印有单位盖章的单位营业执照硬拷贝、同伴导致卡;4、公司同伴付托非破产公断人上,我要出示身份证。,公司盖章签字的代替物、单位营业执照硬拷贝,同伴导致卡。同伴可以在现场完全符合或邮寄。、传真传输登记簿,本公司不受权电话制造完全符合。。

(二)完全符合时期 2017年5月16日午前9点,00分钟。

(三)完全符合获名次

Hulud东岱河新区雁山路二色性的号辽宁伊菲科学与技术

股份有限公司集合室

四、停止

(1)集合的联系方法

……
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准时的:大约系统不克不及抵押品它的确实性和客观现实。,各种的顾虑单位的无效消息,以使更叠发生流通的为绳墨。,引诱出资者小心风险。

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